Maduro cuando era canciller y Delcy Rodriguez, presidenta de la ANC, han estado dentro de la industria. Hoy día, la Fiscalía investiga irregularidades en la industria, pero durante años la AN frenó investigaciones en la petrolera.

Caracas. “Limpieza en Pdvsa, ha llegado la hora de una nueva revolución petrolera” fue la frase del presidente Nicolás Maduro del pasado 26 de noviembre cuando nombró al mayor general Manuel Quevedo como presidente de la petrolera para que luche contra la corrupción. Pero las irregularidades dentro de la industria tienen más de 10 años, y altos jerarcas del Gobierno —que hoy mencionan los vicios— han llegado a tener puestos clave dentro de la estatal.

Con Pdvsa, las autoridades han tenido diferentes discursos. En la medida que los funcionarios indicaban que combatían la corrupción, las denuncias acerca de los manejos opacos de la estatal eran frenadas por la Asamblea Nacional (AN) —cuando tenía la mayoría oficialista— y el Poder Judicial.

Entre 2004 y 2014, a la cabeza de Pdvsa estuvo Rafael Ramírez, considerado el zar. Llegó a ser vicepresidente de Economía y más allá de dirigir la estatal, estaba involucrado en el manejo de las finanzas públicas, de las industrias, de la construcción de casas y hasta en los programas sociales. En su época fue cuando Pdvsa se politizó más y en 2006 señaló que tenía que ser “roja, rojita”.

Durante ese período se registraron irregularidades en las contrataciones de servicios, en las operaciones de la empresa, en la administración de las finanzas y los seguros y en las importaciones de alimentos. Pese a las acusaciones, Ramírez —hoy defenestrado— era intocable.

De hecho, al principio de su gestión (2005) hubo denuncias sobre la administración de Pdvsa Occidente y de Citgo, que fueron investigadas por la Comisión de Contraloría de la AN, pero cuyo informe final no fue evaluado por la plenaria. De hecho, Maduro —que en ese año fue presidente del Parlamento— indicó en una comunicación que los funcionarios no tenían que comparecer ante dicha instancia.

Dos años después, la Comisión volvió a investigar los contratos de compra de taladros, y esa indagación tampoco avanzó. Incluso, hasta el caso de la comida vencida que estaba en los puertos y que fue adquirida por Pdval no tuvo mayores alcances dentro de la AN. Por el escándalo, la Fiscalía imputó tres directivos y luego Pdval pasó a manos del Ministerio de Alimentación.

Las investigaciones acerca de la explosión en la refinería de Amuay no tuvieron progresos en el Parlamento y así otros casos. En 2016, la Comisión de Contraloría de la AN —ahora con mayoría opositora— elaboró un informe en el que determinó que los desfalcos en Pdvsa fueron por 11 millardos de dólares en el período 2004-2014. Tras ese documento, Ramírez pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular la investigación.

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Más allá de las limitadas actuaciones de los poderes, tampoco ha habido suficiente control dentro del Ejecutivo.

La Fiscalía en ejercicios pasados llegó a investigar denuncias, pero las actuaciones no avanzaron lo suficiente. Ahora, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró en días pasados que indaga las irregularidades del período de 2011 a 2016. Lapso en el que altos funcionarios estuvieron en la directiva de la estatal, como el Presidente Maduro.

Maduro cuando era canciller fue director externo de Pdvsa. Estuvo en 2011 y 2012 cuando ocurrió el suceso de Amuay. La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez tiene dos años dentro de la industria. En 2014, Carlos Malpica Flores —sobrino de la primera dama— era Tesorero Nacional y vicepresidente de Pdvsa, cargo que ahora tiene Simón Zerpa, el ministro de Finanzas y vinculado con la primera “combatiente”.

Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, tiene cuatro años como director externo, y el actual gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, estuvo tres años cuando fue ministro de Finanzas y de Alimentación.

A continuación, algunos casos de corrupción  y quiénes estaban en las directivas:

Algunos casos por años por AN, Contraloría y Fiscalía

Directivas

2005

En Pdvsa se detecta Cadivi paralelo.  La industria no reportaba el total de divisas para cancelar en dólares a las contratistas y hubo desvíos con esas divisas.

Despiden 30 gerentes por corrupción en Pdvsa Occidente

Comisión de Controlaría de la AN investiga irregularidades en Citgo. Las investigaciones se centraron en operación de refinanciamiento por información privilegiada, el manejo de fondos de pensiones de la filial y el contrato de transporte de Sea Pioneer Shipping y las actividades de procura internacional ejecutadas por PSI. Estas empresas, propiedad de Wilmer Ruperti, fueron favorecidas con contratos no revisados o autorizados por la Consultoría Jurídica de la empresa. Para esta investigación acudieron varios funcionarios de Pdvsa, menos quien era cabeza de la estatal, Rafael Ramírez. De hecho, el presidente de la AN en aquel momento, Nicolás Maduro, envió comunicaciones a los funcionarios para que no estuvieran obligados a asistir a las comisiones. Dicho informe al final fue frenado por el oficialismo, que era mayoría.

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Luis Vierma, Alejandro Granado

Directores internos: Eudomario Carruyo, Eulogio del Pino, Déster Rodríguez, Jesús Villanueva

Directores externos: Iván Orellana, Carlos Martínez Mendoza

2006 y 2007

Informes de la Contraloría General revelan que en esos dos años se registraron estos casos:

Sobreprecios en equipos para el núcleo Fabricio Ojeda así como adjudicaciones directas para la adquisición de insumos.

Irregularidades en Bariven durante la la compra e importación de alimentos en el marco del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del territorio nacional.

Adjudicaciones directas en Pdvsa Occidente para los servicios de inspección a flote y acondicionamiento de las gabarras.

Adquisición de taladros con sobreprecio a la empresa Constructora Interbolivariana Empresa Multinacional Andina (Construema).

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Luis Vierma, Alejandro Granado

Directores internos: Eudomario Carruyo, Eulogio del Pino, Déster Rodríguez, Jesús Villanueva

Directores externos: Iván Orellana, Carlos Martínez Mendoza

2008

Plataforma hundida.  Pdvsa Servicios contrató el arrendamiento de la gabarra “Aban Pearl” con Petromarine Energy Services LTD a través de un intermediario indebido y hubo un sobreprecio en el pago del canon de arrendamiento de más de 400.000 dólares. Esta plataforma se hundió en el estado Sucre.

Irregularidades en importaciones. Bariven adquirió más de 1 millón de toneladas por 2,2 millardos de dólares, pero de esas compras efectuadas en 2008 ingresaron al país unas 228.000 toneladas.

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Asdrúbal Chávez,  Eulogio Del Pino

Directores internos: Eudomario Carruyo, Hercilio Rivas, Carlos Vallejo, Ricardo Coronado, Luis Pulido, Fadi Kabboul

Directores externos: Iván Orellana, Aref Eduardo Richany

2009

Sobornos. Entre 2009 y 2014 Roberto Rincón y Abraham Shiera obtuvieron 15 contratos con Pdvsa a través del pago sobornos. En 2015 Shiera y Rincón se declararon culpables en la corte del Distrito Sur de Texas en Houston y admitieron la cancelación de sobornos para que sus empresas estuvieran la lista de proveedores y se les diera prioridad.

 

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Asdrúbal Chávez,  Eulogio Del Pino

Directores internos: Eudomario Carruyo, Hercilio Rivas, Carlos Vallejo, Ricardo Coronado, Luis Pulido, Fadi Kabboul

Directores externos: Iván Orellana, Aref Eduardo Richany

2010

Caso Pdval. Ese año se registró el hallazgo de más de 30.000 alimentos vencidos que fueron importados por Pdval. La comida estaba en Puerto Cabello y varios contenedores tenían artículos que no eran aptos para el consumo. Tras el escándalo, fueron imputados el expresidente de Pdval, Luis Pulido, y los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt.

Otro. Sobreprecio en compra de tuberías a través de una empresa china.

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Asdrúbal Chávez,  Eulogio Del Pino

Directores internos: Eudomario Carruyo, Hercilio Rivas, Carlos Vallejo, Ricardo Coronado, Luis Pulido, Fadi Kabboul

Directores externos: Iván Orellana, Aref Eduardo Richany

 

2011

Manejo del Fondo de Pensiones de Pdvsa. Uso indebido de los Fondos de Pensiones de los ex trabajadores de Pdvsa mediante la aplicación de un esquema Ponzi (estafa piramidal) que expuso a inversores extranjeros a pérdidas de  millones de dólares y conllevó a la apropiación de 20 millones de dólares, en coparticipación con el ciudadano Francisco Illarramendi, condenado a 13 años de prisión en EE UU.

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Asdrúbal Chávez, Eulogio Del Pino

Directores internos: Ricardo Coronado, Víctor Aular, Jesús Luongo,  Orlando Chacín, Ower Manrique

Directores externos: Jorge Giordani, Nicolás Maduro, Wills Rangel

2012

Explosión de la refinería Amuay. En agosto de ese año hubo explosión e incendios en la refinería Amuay, que derivó en la no investigación de los fondos destinados al mantenimiento de las plantas, correcto uso de los programas y equipos para la oportuna respuesta en caso de accidentes, así como el Seguro y reaseguro “suscrito” por Pdvsa.

 

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Asdrúbal Chávez, Eulogio Del Pino

Directores internos: Ricardo Coronado, Víctor Aular, Jesús Luongo,  Orlando Chacín, Ower Manrique

Directores externos: Jorge Giordani, Nicolás Maduro, Wills Rangel

 

2013

Extorsión. El Ministerio Público acusó a exgerentes de la estatal por el cobro de 600.000 bolívares a una contratista de la industria. También fue imputado otro gerente por irregularidades en la contratación de servicios.

 

Presidente: Rafael Ramírez

Vicepresidentes: Asdrúbal Chávez, Eulogio Del Pino

Directores internos: Ricardo Coronado, Víctor Aular, Jesús Luongo,  Orlando Chacín, Ower Manrique

Directores externos: Jorge Giordani, Nelson Merentes, Wills Rangel

2014

Compra de títulos. La AN en informe indicó que hubo irregularidades en la compra de títulos al Banco Espíritu Santo. La adquisición se hizo por medio del Bandes y el Fonden.

Pagos de sobornos. Entre 2009 y 2014 Roberto Rincón pagó sobornos a funcionarios de la estatal para salir favorecido en las contraciones.

Presientes: Eulogio Del Pino

Directores internos: Orlando Chacín, Jesús Luongo, Aracelis Suez,  Antón Castillo, Carlos Erik Malpica,

Directores externos: Rodolfo Marco Torres, Ricardo Menéndez, Wills Rangel

2015

Investigan blanqueo de capitales por medio de la banca de Andorra.  La división que se encarga de combatir el crimen financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un informe que señala que fueron detectadas en la Banca Privada de Andorra transacciones financieras  relacionadas con el dinero de la corrupción de Venezuela. La investigación descubrió que en las operaciones de lavado de dinero se crearon vías para extraer de Pdvsa 2 millardos de dólares. Entre 2011 y marzo 2013 la Banca Privada de Andorra efectuó transacciones por 50 millones de dólares vinculadas con esas operaciones.

Detienen a gerente de Pdvsa Occidente.

José Luis Parada es acusado de incurrir en irregularidades administrativas en la contratación de empresas para los despachos de combustible.

Detectan irregularidades en despachos de gasolina en el Zulia. Fueron detenidos cuatro marineros y empleados de Pdvsa por una carga secreta de diésel en un carguero panameño. Detectan contrabando de 50.000 barriles de combustible en el muelle de la refinería de Cardón.

Presidente: Eulogio Del Pino

Vicepresidente de Exploración y Producción, Orlando Chacín. Vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro, Jesús Luongo. Vicepresidenta de Finanzas, Ana María España. Vicepresidenta de Asuntos Internacionales, Delcy Rodríguez.

Directores internos: Sergio Tovar, Aracelis Suez, Antón Castillo

Directores externos: Rodolfo Marco Torres, Ricardo Menéndez, Wills Rangel

2016

Fiscalía imputa a gerentes en el Zulia.  La medida fue por el contrabando de gasolina

Presidente: Eulogio Del Pino

Vicepresidente de Exploración y Producción: Orlando Chacín.

Vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro: Jesús Luongo.

Vicepresidenta de Finanzas: Ana María España.

Vicepresidenta de Asuntos Internacionales: Delcy Rodríguez.

Directores internos: Sergio Tovar, Aracelis Suez, Antón Castillo

Directores externos: Rodolfo Marco Torres, Ricardo Menéndez, Wills Rangel

2017

Imputan a gerentes por la irregularidades en la compra de monoboyas. Detienen a funcionarios de Pdvsa y directivos de la empresa Castillo Max Oil.

 Irregularidades en la contratación de combustible para el mercado nacional. Es detenido el gerente de comercio internacional, Marco Antonio Malavé.

Fiscalía imputa al actor Manuel “Coco” Sosa. La acción es irregularidades en contrataciones con Petropiar, a través de la empresa Suministros Gramal.

Acusan a director interno de Pdvsa por corrupción. Orlando Chacín habría adquirido automóviles a través de un comité de contrataciones designado a dedo.

Acusan a gerente del mejorador de crudo de la empresa mixta Petropiar. Francisco Javier Velásquez cometió irregularidades en el otorgamiento de adjudicaciones directas en la Faja.

Desfalco. El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo que realiza una investigación a varias  empresas por desfalco de 200 millones de dólares, tras supuestas irregularidades en la Faja. Se presume la contratación de servicios con sobreprecios. Las empresas involucradas son Nalco Venezuela, Capriservi, Cooperativa Servicios de Oriente; Servicios Construcciones y Mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín, Metroemergencias, Derwick Associates, SDV Energía e Infraestructura, Sumiservic 2021 y Tradequip.

Otro ejecutivo detenido. El ex director ejecutivo de la Faja del Orinoco, Pedro León, fue detenido por irregularidades en el manejo de contrataciones. Las denuncias datan desde el 2010. La fiscal removida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, dijo que los propietarios de la empresa Conkor son testaferros de Saab y León.

Más gerentes presos. La Fiscalía anunció que ocho gerentes de la División Occidente de Pdvsa fueron detenidos por sabotaje y corrupción lo que afectó la producción en la empresa mixta Petrozamora, que están en asociación con los rusos.

Detenida directiva de Citgo. El presidente de la filial de Pdvsa, José Ángel Pereira Ruimwyk, y otros cinco directivos fueron acusados por suscribir contratos para el refinanciamiento de los programas de deuda 2014 y 2015, con el fin de solicitar préstamos bajo “condiciones desfavorables”con Frontier Group Management LTD y Apolo Global Management LLC

Detenidos exministros. Sebin detuvo al exministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, por el caso de corrupción de Petrozamora y al expresidente de Pdvsa, Nelson Martínez, por el contrato de financiamiento en Citgo.

Detienen a  primo del exministro de Petróleo y exembajador de la ONU, Rafael Ramírez. Sebin detuvo a Diego Salazar y José Luongo por su vinculación con la trama de corrupción de la Banca Privada de Andorra. Según Saab, desde 2006 hubo lavado de dinero por 4,2 millardos de euros.

Presidentes. Primero Eulogio Del Pino. Luego Nelson Martínez, ahora Manuel Quevedo.

Vicepresidencia Ejecutiva. Primero Maribel Parra, después Ysmel Serrano.

Vicepresidente de Exploración y Producción: Nelson Ferrer

Vicepresidente de Refinación: Guillermo Blanco.

Vicepresidente de Finanzas: Simón Zerpa.

Vicepresidenta de Asuntos Internacionales: Delcy Rodríguez.

Vicepresidenta de Planificación e Ingeniería y Directora Interna: Marianny Gómez.

Vicepresidente de Gas: César Triana.

Directores externos: Yurbis Gómez, Ricardo León, Rodolfo Marco Torres, Ricardo Menéndez, Wills Rangel

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