Tarek William Saab señaló que varias empresas recibieron 172 millones de dólares y sobrefacturaron las importaciones.

Caracas. El Ministerio Público (MP) anunció que fueron detenidas nueve personas de las empresas Río Turbio, Central La Pastora, Farmacéutica Losophar, Acción Mercantil e Importadora Zaidelys por fraude con el uso de los dólares asignados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro de Comercio Exterior (Cencoex).

El fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, señaló que fueron detenidos Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de Azucarera Río Turbio. Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017 con sobrefacturación.

En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la empresa Central La Pastora, caso en torno al cual existen siete órdenes de aprehensión por el delito de sobrevaloración en un 230 % de importaciones de azúcar cruda a granel y que recibió del Estado 1,3 millones de dólares. Según el fiscal, la compañía será administrada por el Estado.

También fue detenida Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys que recibió divisas entre 2012 y 2013 por la cantidad de 12,3 millones de dólares, simuló procesos de importación e incurrió igualmente en sobrefacturación.

A la lista se suman Félix Jiménez Silva y Rafael Erasmo Carrasquero, socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar, señalada por sobrevaloracación de 300 % en importaciones, a la que se le liquidaron 2,4 millones de dólares, y de la cual se presume es una empresa fantasma, indicó Saab.

Asimismo, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas —cuando intentaba huir del país hacia Estados Unidos—, Sadia Cohen, por simular importaciones con su empresa fantasma Acción Mercantil a la que le fueron liquidados 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras, reseñó AVN.

Foto: AVN

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