EE. UU. sanciona a dos familiares de Alex Saab y a 16 empresas por nexos con los Clap

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Las personas incluidas en la lista OFAC son: Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, quienes son hermanos del empresario colombiano Alex Saab. La oficina del Departamento del Tesoro asegura que la medida obedece a los vínculos que estos mantienen con el gobierno de Nicolás Maduro.

Caracas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 17 de septiembre a dos hermanos del empresario colombiano Alex Saab y a un hijo de su socio comercial, Alvaro Enrique Pulido Vargas, por sus vínculos con el mandatario Nicolás Maduro y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Las personas incluidas en la lista OFAC, bajo la orden ejecutiva 13850, son: Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran (hermanos de Alex Saab), así como David Rubio González (hijo de Alvaro Pulido). Las 16 compañías sancionadas son propiedad o están controladas por estas tres personas o por el propio Alex Saab, se lee en el comunicado.

Según el organismo, este entramado de empresas ha permitido que el gobierno de Maduro “se beneficie corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela”.

«Esto aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se ha beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

El 25 de julio de este año la OFAC incluyó a Alex Saab y Alvaro Pulido en la lista de sancionados por “su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos con el gobierno de Venezuela”. El más notable de estos fue con el programa de subsidio de alimentos llamado Clap, asegura la institución.

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El Tesoro afirma que Alex Saab obtuvo contratos relacionados con el Clap, sin licitación y privilegiados a través de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas. “El régimen utiliza el programa Clap como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar la disidencia”, añade Mnuchin.

Los sancionados son:
  • Amir Luis Saab Moran: ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, especialmente la Fundación Seafire con sede en Panamá, que la OFAC sancionó el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías en propiedad o controladas por Alex Saab. La sanción de este martes incluye a cuatro compañías controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.
  • Luis Alberto Saab Moran: se le vincula en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías son de su propiedad o están controladas por este en América Latina y Europa.
  • David Rubio González (hijo de Alvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio González, sancionados el 25 de julio de 2019). Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron sancionadas el 25 de julio de 2019. Además, compañías adicionales están bajo su propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá.
Las compañías sancionadas son:
  • Fundacion Venedig (Panama)
  • Inversiones Rodime S.A. (Panama)
  • Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
  • Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
  • AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
  • Alamo Trading S.A. (Colombia)
  • Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
  • Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
  • Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
  • Gruppo Domano S.R.L. (Italy)
  • Manara S.A.S. (Colombia)
  • Techno Energy, S.A. (Panama)
  • Corporacion ACS Trading S.A.S. (Colombia)
  • Dimaco Technology, S.A. (Panama)
  • Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
  • Saab Certain & Compania S. En C. (Colombia)
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