La medida reciente se ejerce a raíz de la detección de 2144 casas de bolsa en el exterior dedicadas la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela.

Caracas. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dictó la mañana de este 8 de noviembre, 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas presuntamente con remesas ilegales en el extranjero como parte de la Operación Manos de Papel, activada el 17 abril de este año para “detener a las mafias que intentan instaurar un sistema financiero paralelo con el fin de desestabilizar la economía de la nación”.

La medida reciente se ejerce a raíz de la detección de 2144 casas de bolsa en el exterior dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela. Desde la sede del Ministerio Público, Saab informó que la mayoría de dichas casas se ubican en Colombia con un total de 600, mientras que las otras se reparten entre Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil.

Por su parte, aseveró que el Estado venezolano enviará carta rogatoria a estos países para que colaboren con las investigaciones y tomen acciones con respecto a estas casas ilegales que presuntamente produjeron un daño a la nación entre 150 y 200 millones de dólares.

Saab explicó que las casas recibían divisas, realizaban transferencias en bolívares desde cuentas bancarias de Venezuela y utilizaban una cotización que no correspondía al valor oficial con el que se trabaja en las casas de cambio legales del país.

Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial, señaló. Asimismo, solicitó el bloqueo e inmovilización de 2144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas con estas casas.

Las operaciones Manos de Papel y Manos de Metal

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En junio de este año, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó que mediante la Operación Manos de Papel habían detenido a 216 personas por estar presuntamente vinculadas en “mafias” dedicadas a la extracción del cono monetario venezolano que operan desde Cúcuta, Colombia. Igualmente, señaló que para ese entonces habían incautado 12 billones de bolívares en efectivo.

Por su parte, el 8 de junio de 2018, las autoridades activaron la Operación Manos de Metal con el objetivo de “luchar contra el contrabando de extracción de oro y robo de material estratégico”. Hasta la fecha suman nueve detenidos y 39 órdenes de aprehensión y, además, 31 alertas rojas solicitadas a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés). Entre los detenidos se encuentra el vicepresidente de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), Doarwin Alan Evans.


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