En mayo del año pasado 11 altos ejecutivos de Banesco fueron encarcelados, en el marco de la Operación Manos de papel que llevaba a cabo la Fiscalía General para presuntamente evitar el contrabando del bolívar hacia zonas fronterizas y frenar los delitos de legitimación de capitales.
Caracas. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) levantó a partir de este 28 de febrero la medida de intervención contra Banesco Banco Universal, según lo publicado en la Gaceta Oficial número 6431 con fecha del 27 de febrero. La medida se mantenía desde el 4 de mayo de 2018.
En mayo del año pasado, la Fiscalía General comenzó la Operación Manos de Papel durante la que apresaron a 11 altos ejecutivos de Banesco, quienes fueron dejados en libertad varias semanas después. Según Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, el operativo buscaba frenar el contrabando del bolívar hacia la frontera con Colombia y los delitos de legitimación de capitales. En el incidente se bloquearon más de 1000 cuentas bancarias presuntamente con transacciones irregulares.
De acuerdo con el decreto, Banesco deberá presentar a Sudeban “un plan de acción integral, respecto a la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de clientes y operaciones del banco a las distintas instancias de control de esa institución financiera, así como a los órganos de supervisión, en un lapso no mayor de 15 días continuos contados a partir de la publicación de la presente resolución en Gaceta Oficial”.
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En agosto, la intervención fue extendida por 90 días más y en noviembre por otros 120 días tras considerar que las herramientas para el monitoreo de alertas eran subutilizadas al basarse solamente en montos y no en zonas donde se hacen las transacciones.
A juicio del máximo regulador financiero, Banesco ha presentado “avances significativos” en el uso de herramientas que alertan ante el posible riesgo de delitos que incurran en la legitimación de capitales, por lo que se acordó la medida.
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