El presidente de la comisión de Contraloría dijo que en los próximos días, integrantes de esa comisión viajarán a México y Estados Unidos para seguir recabando información sobre posible blanqueo de capitales por parte de funcionarios y exfuncionarios venezolanos.
Caracas. La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) triangulará sus actuaciones con la Procuraduría de Panamá y la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, para determinar la lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos que podrían tener propiedades y capitales en el itsmo, producto de la corrupción.
La información la suministró el presidente de la comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano (VP-Barinas), este miércoles durante la presentación del balance de las reuniones que sostuvo con autoridades del gobierno panameño la semana pasada. Las gestiones tuvieron como finalidad solicitar el listado de los bienes a nombre de empresarios y funcionarios venezolanos vinculados a la compraventa de productos agroquímicos a Venezuela entre 2013 y 2015, así como de los 55 funcionarios sancionados a comienzos de mes.
“Nos recibió el director general de la Procuraduría de Panamá, que es el equivalente al Ministerio Público. Ellos respondieron que pueden trabajar con el Ministerio Público encabezado por Luisa Ortega Díaz a quienes ellos reconocen, como reconocen también el mandato de esta Asamblea Nacional; nos solicitó triangular con la Fiscalía para recabar la información”, indicó.
[irp posts=”89493″ name=”Venezuela anuncia sanciones a más empresas panameñas”]Superlano adelantó que las investigaciones no solo se centrarán en los nombres de los funcionarios señalados sino también en sus posibles testaferros: “Muchas veces los funcionarios no tienen propiedades a su nombre y acuden a los testaferros, entonces estamos iniciando investigaciones en relación con algunos nombres que pudieran estar relacionados con compraventa de alimentos y agroquímicos a Venezuela y cualquier otro tipo de transacción que se haya hecho con el gobierno venezolano o empresas venezolanas y que sus activos pudieran ser producto de la corrupción”.
Dijo que las averiguaciones de la comisión parlamentaria se extenderán a México y el Sur de la Florida, en Estados Unidos: “Hay una traza importante entre Panamá, Venezuela y Florida. El fiscal de Florida ha anunciado algunas investigaciones, una de ellas contra uno de los extesoreros de la República. La semana próxima iremos a Florida a informarnos de estos casos”.
Foto cortesía @FreddySuperlano
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