Las personas incluidas en la lista OFAC son: Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, quienes son hermanos del empresario colombiano Alex Saab. La oficina del Departamento del Tesoro asegura que la medida obedece a los vínculos que estos mantienen con el gobierno de Nicolás Maduro.
OFAC
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Visa suspende servicios al Banco BOD tras medida aplicada por la Sudeban
Los bines bloqueados por Visa son: 402686, 407427, 407616, 414640, 422242, 441132, 441133, 474154, 493752, 493753. Se lee en el correo dirigido a la directiva del Banco BOD. Asimismo, Visa no aclara hasta cuando mantendrá la suspensión de los servicios.
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Tesoro de EE. UU. emite licencia 34 para delimitar alcances de la sanción del 5 de agosto
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió este lunes la Licencia General N° 34 en la que autoriza transacciones que involucran a “ciertas personas del gobierno de Venezuela”, salvo excepciones y permite desbloquear propiedades, en la nación norteamericana, de individuos amparados en la resolución.
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Departamento del Tesoro sanciona a Alex Saab, Vielma Mora y a los hijos de Cilia Flores
Se señala a Alex Saab como cabecilla de una red de corrupción a través de empresas dentro y fuera de Venezuela que proveían la comida que era distribuida por el gobierno de Nicolás Maduro a través del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
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Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a CVG Minerven y su presidente
Adrián Antonio Perdomo Mata, presidente de la empresa mixta, también fue incluido en las sanciones de la nación estadounidense.
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Lacava asegura que lo sancionaron por la compra de los TransDrácula
Hasta el momento se desconoce de dónde fueron aprobados los recursos para la compra de estos autobuses escolares, el Consejo Legislativo no aprobó recursos para este fin en el presupuesto de la entidad en 2018 y tampoco aprobó crédito adicional. Pese a que Lacava aseguró en 2018 que había comprado 200 autobuses, este martes durante […]
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EE. UU. sanciona a Rafael Lacava y a otros 3 gobernadores chavistas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el gobernador de Carabobo, quien había sido una figura de mediación entre Nicolás Maduro y la administración Trump durante 2018. Adicionalmente, en la lista fueron incluidos Jorge Luis García Carneiro (Vargas), Ramón Carrizales (Apure) y Omar Prieto (Zulia).
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EE UU sancionó a todos los miembros de la Sala Constitucional por usurpar funciones de la AN
El Departamento del Tesoro incluye en su lista negra también al presidente del máximo tribunal, el magistrado Maikel Moreno.