Cómo funcionarios venezolanos lavaron dinero en Andorra

Andorra

Banca Privada de Andorra facilitó el movimiento de $4,2 millardos en transferencias relacionadas con el con blanqueo de dinero

Caracas.- En marzo una división del Departamento del Tesoro de EEUU detectó operaciones vinculadas con el dinero de la corrupción de Venezuela. En dichas transacciones participaron funcionarios de Pdvsa y de los ministerios.

A continuación se detallan los puntos de la investigación:

1.Investigación. En marzo de este año La división que se encarga de combatir el crimen financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un informe que señala que fueron detectadas en la Banca Privada de Andorra transacciones financieras  relacionadas con el dinero de la corrupción de Venezuela.

2.¿Cómo se hacían las operaciones? Se creó una red de lavado de dinero a través de empresas fantasmas. El informe de la organización indica que dicha red tenía un conjunto de empresas conectadas con funcionarios venezolanos. De hecho, para conformarlas hubo colaboración con agentes ubicados en Panamá y un abogado en Andorra.

3.¿Por qué se vincula a Pdvsa? La división que realiza la investigación descubrió que en las operaciones de lavado de dinero se crearon vías para extraer de Pdvsa 2 millardos de dólares. Entre 2011 y marzo 2013 la Banca Privada de Andorra efectuó transacciones por 50 millones de dólares vinculadas con esas operaciones.

4.¿De cuánto fue el blanqueo de dinero? El informe indica que la Banca Privada de Andorra  facilitó el movimiento de 4,2 millardos de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero.

5. ¿Hubo más implicaciones? Sí.  En España fue intervenido el Banco Madrid que era propiedad de la Banca Privada de Andorra.  Durante la indagación se descubrió que funcionarios venezolanos realizaron más operaciones de lavado de dinero en la entidad española.

6. ¿A quiénes se investiga? Un reporte de la unidad española de antiblanqueo que publicó el diario El Mundo indica que ex viceministros (Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Alcides Rondón), un  ex jefe de Inteligencia (Carlos Aguilera), un ex ejecutivo de Pdvsa y un empresario cercano al Gobierno manejaron fondos en España procedentes presuntamente de sobornos a cambio de adjudicaciones.

7. ¿Cómo fueron los sobornos? La publicación señala que por ejemplo Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, recibió pagos por consultoría “oral” de la empresa Duro Felguera. La asesoría era para la construcción de una planta termoeléctrica. Los familiares de Alvarado también recibieron sobornos para adjudicaciones en el sector eléctrico.

8. ¿Por qué se indaga nuevamente a Pdvsa? En las investigaciones se detectó que Diego Salazar, quien estaba en la Tesorería de Pdvsa y es primo de Rafael Ramírez, sobornó a las autoridades de Andorra. Según el reporte de El Mundo, a finales de 2012 Andorra bloqueó cuentas vinculadas a Salazar en las que había «200 millones de dólares», y por la que habían pasado «miles de millones».

9. ¿Cuáles fueron las otras implicaciones? El Tribunal de Andorra autorizó hace 10 meses a los funcionarios venezolanos a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EEUU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que los funcionarios venezolanos  lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.  Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Andorra liberara los fondos.

10.¿Se investigan los casos de Andorra? A fines de marzo la Fiscalía informó que se investigaría el caso de Andorra y solicitó, a través de la Cancillería, información a otros gobiernos sobre los fondos que tienen algunos venezolanos en bancos extranjeros. La Asamblea Nacional también autorizó realizar una investigación. Aún no se han dado detalles.

Mayela Armas/@mayearmas


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