En total ocho personas fueron aprehendidas por la sustracción de altas sumas de dinero del Ministerio de Economía y Finanzas y del Fondo de Desarrollo Nacional, informó Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
Caracas. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de dicho ente y del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), informó Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
Saab explicó que a través del programa Anydesk, que fue instalado ilegalmente en una de las computadoras del ministerio, los implicados podían tener acceso a los usuarios y contraseñas bancarias.
Dos de los presuntos involucrados, identificados como Jonathan José Flores Estrada y Anthony Carreño, trabajaron en el Ministerio de Economía y Finanzas y en ese tiempo instalaron el programa, mediante el cual tenían acceso remoto a los sistemas del ente estatal desde cualquier lugar.
“Con la información obtenida el ciudadano realizó transferencias bancarias desde cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y/o naturales que pedían prestadas. Luego desviaba el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal, para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente”, declaró Saab, la mañana de este miércoles 16 de junio.
Los ocho presuntos implicados fueron identificados como: Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira, Abrahan Sánchez, Anthony Carreño, quien instaló Anydesk y laboraba en el área tecnológica del Ministerio del Poder Popular Para la Economía y Finanzas. También Milexi Torres, quien trabajaba en el área de Contaduría del Ministerio y Karen Rondón, quien también laboraba en el ministerio.
Un día antes de los anuncios del Ministerio Público la organización no gubernamental Transparencia Venezuela reveló que entre 2005 y 2015 el Fondo de Desarrollo Nacional, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, financió 781 proyectos con compromisos de hasta 174.898,10 millones de dólares, que terminó convirtiendo al Fondo en un presupuesto paralelo con gastos sin rendición de cuentas
A los detenidos los presentaron por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Además contra Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón se imputaron adicionalmente los delitos de peculado doloso propio y uso indebido de la información.
Saab añadió que se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, a quien se solicitará alerta roja de Interpol y la extradición. “Esta trama podría repetirse en otros ministerios o entes privados. Hago la alerta porque estos delitos mutan. No estamos hablando de rateros comunes. Se utiliza la tecnología para desarrollar graves acciones delictivas en contra del patrimonio nacional”.
Desde agosto de 2017 hasta la fecha han sido procesados 269 fiscales del Ministerio Público por actos de corrupción, de los cuales 125 tienen imputaciones y 24 han sido condenados, según Saab.
Además hizo un llamado al sistema de justicia, a jueces, fiscales y abogados para ir en contra de la corrupción. “No basta con remover a un funcionario. Si amerita pena hay que hacerla efectiva”.
Tarek William Saab: Por ejemplo, el Fiscal del Ministerio Público cobra y recibe una cantidad de dinero para de alguna manera favorecer a la persona que va a ser presentada en audiencia
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) June 16, 2021
En tanto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tiene una campaña a través de las redes sociales, para evitar que los ciudadanos presten sus cuentas bancarias para recibir transferencias.
“Presta tu cuenta bancaria y la sentencia saldrá a tu nombre”, dicen los funcionarios de la policía científica, a través de videos.
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