¿Qué son Los Papeles de Panamá?

La filtración de millones de documentos de un bufete panameño que ayudaba a sus clientes a lavar dinero y evadir impuestos causó una conmoción mundial

Carlos Crespo/CarlosCrespoR

Caracas. La publicación de los llamado “Papeles de Panamá” este domingo causó revuelo en todo el mundo. Un grupo de 370 periodistas de 78 países analizó 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack-Fonseca, durante más de un año, que involucran a criminales, políticos, funcionarios gubernamentales, empresarios, deportistas y artistas en presuntos delitos como lavado de dinero y evasión de impuestos a través de la creación de entes fantasmas denominados empresas “offshore”. A continuación se presentan los datos más importantes sobre el caso.

1. ¿Qué son “Los Papeles de Panamá”?

El nombre de “Papeles de Panamá” se refiere a una filtración de más de 11,5 millones de documentos, en formato electrónico, del bufete panameño, Mossack Fonseca (MF). Los documentos llegaron hasta el diario alemán Süddeutsche Zeitung de Múnich  que, con la colaboración del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los compartió con 370 periodistas de 78 países. La palabra “Venezuela” aparece en un poco más de 241.000 documentos contenidos en la base de datos filtrada. Los documentos fueron analizados durante más de un año.

2. ¿A qué se dedica el bufete panameño Mossack Fonseca?

De acuerdo con los periodistas que participaron en la investigación el despacho de abogados ayudó a narcotraficantes, políticos, funcionarios gubernamentales, empresarios, deportistas, artistas, entre otros, a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. El consorcio habría hecho esto a través de sus 38 sucursales en todo el mundo. También habría incorporado empresas, con estos recursos, en otros paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, las islas Seychelles en el Océano Índico o los estados norteamericanos de Nevada y Delaware.

3. ¿Cuántas personas estarían implicadas en los delitos señalados?

Los correos analizados conectan a 214.488 personas en más de 200 países. Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de estado actuales y pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios países. Se habla de la creación de 15.300 empresas, se mencionan más de 500 bancos y se habla de unas 1.100 empresas offshore.

4. ¿Qué es una empresa offshore?

Son aquellas constituidas y registrada en un país diferente al que operan. Estas compañías tienen muy poca actividad en el país donde son registradas. Su creación no constituye un delito, sin embargo, se han usado para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países con la finalidad de evadir el pago de impuestos.

5. ¿Quiénes son los venezolanos mencionados en los documentos?

En el caso venezolano trabajaron un total de 11 periodistas en la investigación. Hasta ahora han sido publicados 7 trabajos de investigación que pueden ser vistos en link de la página en su versión venezolana: Papeles de Panamá en Venezuela. Entre los señalados está el exjefe de seguridad de Miraflores, Adrián Velásquez y su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén; el exauditor de Pdvsa Jesús Manuel Villanueva Rojas; El general retirado Víctor Cruz Weffer; quien fue jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, el empresario Desiré David Obadía Medionie; el pastor Javier Bertucci, jefe de la Iglesia Maranatha en Venezuela. También aparece el nombre del banquero peruano Francisco Pardo vinculado con las empresas beneficiadas con el convenio mediante el cual Cuba revendió a Venezuela la tecnología para elaborar los pasaportes bolivarianos.

6. ¿Cuál es el caso venezolano más escandaloso?

El caso del exjefe de seguridad de Miraflores Adrián Velásquez, quien abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2014. Esta compañía inició con un capital de 50.000 dólares gracias a las gestiones del bufete Mossack-Fonseca. De acuerdo con la investigación Velásquez vive ahora en República Dominicana con su esposa Claudia Díaz Guillén, la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro y exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez en un exclusivo conjunto residencial de Punta Cana. El costo de una vivienda en el lugar oscila entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. Puede revisar la información completa del caso pulsando este link.

7. ¿Quiénes están involucrados o han sido mencionados a nivel mundial?

La lista de los involucrados en todo el mundo es tan larga como variada. Entre los políticos se pueden encontrar los nombres del presidente ruso Vladímir Putin, El primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson, el presidente argentino Mauricio Macri, El rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, el presidente ucraniano Petro Poroshenko, el jugador del FC Barcelona, Lionel Messi, el expresidente de la Uefa, Michel Platiní, el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Jackie Chan.

8. ¿Cuál ha sido la reacción de los involucrados?

Ramón Fonseca cofundador, accionista y director del bufete dijo que la compañía recibió un “ataque cibernético” limitado y que es víctima de un ataque internacional contra la privacidad. Negó que la empresa haya hecho algo ilegal. El presidente argentino Mauricio Macri se defendió aseverando que, en su caso, la operación hecha es legal, mientras que Messi negó las acusaciones y dijo estar estudiando acciones legales contra los diarios que publicaron la historia relacionada con su caso.

9. ¿Qué han dicho las autoridades venezolanas?

Hasta ahora el Poder Judicial o Ejecutivo no ha hablado del inicio de una investigación acerca de “Los Papeles de Panamá”. El presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara (MUD), señaló que los documentos serán incorporados a las investigaciones que realiza esa instancia del Poder Legislativo. La internacionalista Giovanna De Michele y el analista financiero Henkel García consideraron que es poco probable que las autoridades venezolanas inicien una investigación sobre los hechos. Por su parte, la directora de la organización Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, indicó que la Fiscalía debería pronunciarse sobre el caso. “Se espera que diga algo”, expresó.