Las autoridades suizas dieron por concluidas las investigaciones contra cinco bancos que incumplieron normas de blanqueo de capitales vinculados con Pdvsa y exfuncionarios del país. En enero se identificaron al menos 10.000 millones de dólares en cuentas de Suiza vinculados con presuntos actos de corrupción en Venezuela.
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Estados Unidos acusó a Vielma Mora por lavado de dinero y sobornos con los Clap
El exgobernador del Táchira, José Vielma Mora, conspiró con otros para blanquear el dinero de cuentas bancarias ubicadas en Antigua y Barbuda, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.
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Audiencia Nacional de España aprobó extradición de Hugo Carvajal a EE. UU
La Audiencia Nacional española tomó la decisión pese a que el exjefe de Inteligencia venezolano estaba colaborando con la justicia ibérica con la entrega de documentos sobre el financiamiento al partido Podemos. Con Carvajal cae, en menos de dos meses, la tercera ficha con la cual estados Unidos espera develar una red de corrupción y […]
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Álex Saab fue extraditado a los Estados Unidos
El empresario colombiano Álex Saab, quien es solicitado por la justicia estadounidense, fue extraditado hoy sábado a los Estados Unidos para responder por los cargos de lavado de dinero. Está acusado de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro y su entorno.
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Tribunal Supremo de Cabo Verde autorizó extradición de Álex Saab a Estados Unidos
Fiscalía General y Tribunal Supremo de Cabo Verde desoyeron fallo del Tribunal de la Comunidad Económica Africana que el lunes ordenó la liberación del empresario colombiano. La defensa de Saab afirma que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la DEA, que preparó un operativo de traslado rápido, tendrá que esperar. Embajador del gobierno interino en […]
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Lo más reciente del 8 de abril
Dólar oficial llega casi a los 100.000 bolívares este Miércoles Santo En apenas dos días el dólar oficial aumentó 11,51 %, al pasar el lunes de 86.657 a 96.632 bolívares este miércoles. En marzo la divisa estadounidense que fija el Banco Central de Venezuela subió 9,40 %. Por su parte, este 8 de abril, el […]
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Maduro y sus colaboradores están sancionados en 33 países del mundo (II)
La cúpula madurista no puede hacer negocios en ninguno de los países que integran la Unión Europea, más Estados Unidos, Suiza, Panamá y Canadá. Sus propiedades quedaron congeladas. Además, el viernes 7 de junio, el gobierno argentino anunció la prohibición de entrada a su territorio a 426 funcionarios de la administración pesuvista.
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Asamblea Nacional investigará cuentas y bienes en paraísos fiscales
Luego de una reunión con la canciller de Panamá, Luis Florido, Freddy Superlano e Ismael García anunciaron la creación de una comisión conjunta de Política Exterior y Contraloría para hacer seguimiento a posibles delitos de blanqueo de capitales y lavado de fondos procedentes de la corrupción u otros delitos.
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Presidente de comisión de Contraloría de la AN pidió a Panamá lista de activos congelados
Freddy Superlano (VP-Barinas) se reunió con el secretario general de la Procuradoría General de ese país a propósito de las recientes sanciones dictadas por ese país contra 55 funcionarios venezolanos y 16 empresas relacionadas.
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Cómo funcionarios venezolanos lavaron dinero en Andorra
Banca Privada de Andorra facilitó el movimiento de $4,2 millardos en transferencias relacionadas con el con blanqueo de dinero