El supuesto esquema de corrupción consistió en 28 pagos fraccionados de una línea de crédito que autorizó la directiva de Pdvsa en 2012 y que se terminó de pagar al año siguiente. El dinero era transferido a fondos manejados por empresarios venezolanos vinculados con fraudes cambiarios, sobornos y sobreprecio de instalaciones y plantas eléctricas, como Alejandro Betancourt. La Fiscalía anunció la detención de Víctor Aular, uno de los exdirectivos implicados.
Caracas. El ministro de Petróleo y vicepresidente del área económica del gobierno de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, solicitó al Ministerio Público (MP) que inicie una nueva investigación en contra del exministro y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, por el presunto desvío de 4850 millones de dólares a fondos en el extranjero.
El Aissami agregó, desde la sede del MP, que su despacho le solicitó a la Fiscalía que tramite una orden de captura internacional contra el exministro por la presunta trama, que involucra a los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi –investigados por el Departamento de Justicia estadounidense por casos de corrupción– y Alejandro Betancourt, vinculado con irregularidades de contratos para construir plantas eléctricas en el país.
En enero de este año el Tribunal Supremo de Italia rechazó el pedido de extradición de Ramírez, declarado como procedente por la justicia venezolana en 2020. El Supremo italiano consideró que se apegaba a la protección internacional del exministro por la falta de Estado de Derecho en Venezuela, similar al argumento que sostuvo la Fiscalía de ese país meses atrás.
La denuncia
La presunta trama de corrupción consistió en la obtención de una supuesta línea de créditos a Pdvsa que la petrolera fue “amortizando” con 28 pagos entre marzo de 2012 y marzo de 2013. El Aissami aseguró que la empresa nunca recibió los fondos de financiamiento y que cada pago oscilaba entre 100 millones y 300 millones de dólares.
El dinero, según la denuncia del ministro de Petróleo, era transferido a fondos en el exterior vinculados con los hermanos Oberto Anselmi bajo el aval de la Administradora Atlantic 17107, empresa prestamista con la que Pdvsa presuntamente obtuvo la línea de crédito. El Aissami aseguró que parte de los fondos desviados fueron transferidos a Alejandro Betancourt, pero no dio más detalles.
En la tarde del 30 de agosto, el fiscal general nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa que presuntamente suscribió el contrato de préstamo con Atlantic 17107.
#AHORA #DETENIDO Victor Aular quien llegó a ocupar el cargo de Vice Presidente de Finanzas durante la #delictiva gestión de Rafael Ramirez: dicho sujeto suscribió el contrato de préstamo con la Administradora Atlantic, responsables de un desfalco cercano a los 5mil Millones de $ pic.twitter.com/8INLoVyygf
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 30, 2022
De acuerdo con información difundida por el MP, son 25 tramas de corrupción en la industria petrolera las que se han develado entre 2017 y 2022, con 178 funcionarios de Pdvsa judicializados y 63 condenados. Investigaciones de Transparencia Venezuela, la plataforma Connectas y la Alianza Rebelde Investiga calculan al menos 92 casos de presunta corrupción en la industria por más de 42.000 millones de dólares hasta 2020.
¿Quiénes son los involucrados?
Además de los ya mencionados, Tareck El Aissami solicitó a la Fiscalía que se investigue a Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular Blanco, Nervis Villalobos y Abraham Ortega Morales. Aquí se presentan breves perfiles de los involucrados.
- Rafael Ramírez: ministro de Energía y Petróleo de 2002 a 2014 y presidente de Pdvsa de 2004 a 2014. En 2016 la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora lo acusó de participar directa o indirectamente en el desfalco de más de $11.000 millones en la industria petrolera. En 2018 una empresa vinculada con el sector petrolífero lo acusó en Estados Unidos de estar detrás de esquemas de fraudes y sobornos por el orden de $10 millones para evitar la venta de sus activos en Venezuela. En 2020 la justicia suiza presentó pruebas de presuntos esquemas de corrupción que le costaron al país unos $4500 millones y que involucraron a Betancourt, Villalobos y los hermanos Oberto. La Fiscalía venezolana mantiene abiertos al menos otros siete casos de presunta corrupción durante su paso por Pdvsa, todos abiertos luego de que Ramírez rompiera relaciones con el gobierno de Maduro.
- Alejandro Betancourt: empresario y presidente de Derwick Associates, empresa conocida por recibir 12 adjudicaciones directas de proyectos eléctricos de Corpoelec, Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en solo 14 meses durante el inicio de la crisis eléctrica. Investigaciones periodísticas lo relacionan con sobreprecios y falta de culminación de las obras por las que fue contratada Derwick. Las solicitudes de información pública sobre los contratos de obras eléctricas presentados ante el TSJ fueron negados entre 2012 y 2013, asegura Poderopedia.
- Luis e Ignacio Oberto Anselmi: empresarios venezolanos investigados por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con megafraudes a Pdvsa por 4500 millones de dólares en fondos malversados. Presuntamente participaron en esquemas de fraude cambiario al otorgarle préstamos en bolívares a Pdvsa a tipo de cambio preferencial que luego eran pagados en dólares.
- Juan Andrés Wallis Brandt: abogado y consultor jurídico del Fondo de Valores Inmobiliarios. Figura como propietario y arrendador de las compañías Administradora Atlantic 17107.
- Víctor Aular Blanco: vicepresidente de Finanzas de Pdvsa entre 2013 y 2014, aunque con distintos cargos en la empresa estatal desde 2003. Su nombre figura en el contrato de línea de crédito firmado entre Pdvsa y Atlantic 17107.
- Nervis Villalobos: viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006. Detenido en 2017 por la justicia española tras una orden de arresto desde Estados Unidos por su presunta participación en sobornos relacionados con Pdvsa para adquisición de contratos e información privilegiada de procesos internos de la estatal. Es investigado por la Audiencia Nacional española por un entramado empresarial internacional para lavar 53,4 millones de euros en presuntos actos de corrupción en Venezuela.
- Abraham Ortega Morales: antiguo encargado de Finanzas y Operaciones Internacionales de Pdvsa. Señalado por la Policía de Andorra de participar en un esquema de sobornos de más de 120 millones de dólares que eran depositados en cuentas en Dubai. El diario El País señala que Ortega también participó en presuntos blanqueos de más de 2000 millones de dólares que pasaban por la banca de Andorra.
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