Multan a Sparkasse Bank con €217.000 por infracciones contra el lavado de dinero

El banco alemán Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la Unidad Antilavado de Dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera “serias deficiencias” en el respaldo del banco contra el lavado de dinero. La entidad bancaria está en la obligación de examinar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes.

En 2018, Sparkasse fue noticia tras permitir transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversión Portmann Capital, miembro de un supuesto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela, que utilizaba fondos malversados ​​de Pdvsa, reseña el diario local Times Malta.

Diputados responsabilizan a funcionarios corruptos de la GNB por muerte de hombre en Aragua de Barcelona

Los diputados de la Asamblea Nacional condenaron este martes 28 de julio a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que pretendieron pasar por delante de personas que llevaban más de 10 días en cola para surtir combustible, en la población de Aragua de Barcelona. Los guardias generaron la ira de los afectados y dispararon en su contra, lo que causó la muerte a Carlos Chaparro, un comerciante de 49 años de edad.

En la sesión ordinaria virtual de esta semana, la diputada Tatiana Montiel afirmó que “el crimen ocurrió como resultado de un sistema de terror a través del control de las armas y del control de servicios públicos bajo esquemas mafiosos”. Enfatizó que en la estación de servicio Buenos Aires no hubo enfrentamiento: “No existe un enfrentamiento entre quienes usan las armas de la república y ciudadanos desarmados que reclaman legítimamente sus derechos. Eso es violencia. Es un asesinato”, dijo Montiel. El presidente de la AN, Juan Guaidó, instó a los militares a respetar el Estado de Derecho y lamentó la reiterada ocurrencia de sucesos similares.

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EE. UU. acusó judicialmente a otros dos funcionarios del Gobierno de Maduro

El gobierno de Estados Unidos anunció este 28 de julio que acusó judicialmente a Luis Motta Domínguez (expresidente de Corpoelec) y Eustiquio Lugo (director de adquisición de Corpoelec) debido a hechos de corrupción y sobornos. La trama se reveló en un juicio adelantado contra dos empresarios que se declararon culpables y confesaron actos ilegales con la estatal eléctrica. De acuerdo con lo que informó el Departamento de Justicia, Motta Domínguez y Lugo conspiraron desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018 para lavar dinero procedente de este esquema de sobornos en un banco del sur de Florida que llegaron a totalizar 60 millones de dólares divididos entre tres empresas distintas.

Además de la acusación judicial, tanto a Motta Domínguez como a Lugo se les congelaron las visas y se les prohibió la entrada al territorio estadounidense. La medida se extiende a los familiares de ambos supuestos implicados: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motta Carpio y Naraky Marialy Motta Carpio, Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesus Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

Arreaza denuncia vandalización a la sede consular de Venezuela en Bogotá

La Cancillería del gobierno de Nicolás Maduro denunció “la vandalización” de la sede del consulado venezolano en la capital colombiana, Bogotá, mediante un comunicado que calificó las acciones como un “saqueo flagrante”.

Jorge Arreaza publicó el comunicado este 28 de julio en la red social Twitter y escribió: “Denunciamos que la sede del Consulado de Venezuela en Bogotá ha sido vandalizada y saqueada por completo”.

Andiep calcula que la mensualidad mínima en colegios privados debe estar en $12

La Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) estima que la cuota mensual de los colegios privados debería ubicarse mínimo en 12 dólares para garantizar la operatividad. El gremio indica que desde que llegó la educación a distancia, debido a la pandemia, hacen grandes inversiones y tienen más gastos operativos que en cualquier otro momento.

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“Conozco colegios que salieron a comprar laptops, smartphones y que están incluso costeando la conectividad de los profesores, además de transporte particular para que estos puedan movilizarse a los colegios de forma más segura sin tener que usar el transporte público”, señaló Fausto Romeo presidente de Andiep a Banca y Negocios.


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