La Sudeban impuso medidas administrativas de protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos en la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C. A.
Caracas. A 30 días de haber decretado “medidas administrativas de intervención del estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos” en el Banco Occidental de Descuento (BOD), la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció nuevas medidas en contra de la institución bancaria.
A través de la Resolución N° 051.19 de fecha 10 de octubre de 2019; la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) impuso medidas administrativas en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C. A.”.
La exposición de motivos de la resolución publicada en la Gaceta Oficial indica: “estas acciones administrativas son el resultado de una inspección general realizada al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C. A. en el área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de riesgo alto. Adicionalmente, se determinó (el BOD) que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y/o zonas geográficas consideradas de riesgo alto”.
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial 1,50 % el total de clientes del banco entran en la calificación de alto riesgo y 0,05 % del universo total de clientes no tiene calificación.
Entre las medidas que fueron dictadas por Sudeban destacan la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de captar fondos a plazo, de abrir nuevas oficinas en el país o en el exterior, de adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior; de adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados, de liberar sin autorización de la Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
Adicionalmente designarán funcionarios acreditados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que contarán con poder de veto en la Junta Directiva y todos los comités, y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del banco.
Las medidas dictadas por la Superintendencia se mantendrán por 120 días desde su publicación en Gaceta Oficial.
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