Las autoridades suizas dieron por concluidas las investigaciones contra cinco bancos que incumplieron normas de blanqueo de capitales vinculados con Pdvsa y exfuncionarios del país. En enero se identificaron al menos 10.000 millones de dólares en cuentas de Suiza vinculados con presuntos actos de corrupción en Venezuela.
Alejandro Andrade
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EE. UU. sanciona a Raúl Gorrín y a sus empresas Globovisión y Seguros La Vitalicia
Gorrín fue señalado en el 2018 por Alejandro Andrade (ex Tesorero Nacional) como miembro de una red de lavado de dinero en Estados Unidos, el cual fue obtenido de actos de corrupción en Venezuela.
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Fiscalía deja en claro que no ha investigado a Alejandro Andrade al pedir su extradición
El escrito con que el despacho dirigido por Tarek William Saab pidió al Poder Judicial que solicitara a Estados Unidos la entrega del extesorero de la nación, para procesarlo por corrupción, se sustenta en dos reportajes.
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Justicia de EE. UU. condena a 10 años de prisión a Alejandro Andrade
El antiguo Tesorero Nacional reconoció su culpa, renunció al derecho de apelación y deberá entregarse a las autoridades voluntariamente el 25 de febrero de 2019.
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Tarek William Saab anunció incautación de bienes e investigación contra Alejandro Andrade
El fiscal designado por la ANC detalló que al extesorero de la República, Alejandro Andrade, se le acusará de tres cargos: peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.