La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional inició la semana pasada una averiguación sobre la posible existencia de irregularidades administrativas en el esquema cambiario autorizado por el Banco Central de Venezuela a finales de enero a través de la empresa Interbank Exchange C. A.
Freddy Superlano
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Comisión de Contraloría citará al presidente del BCV, la directiva de Interbanex y al dueño del BOD
A la AN le parece sospechoso que una de las empresas dueñas de Interbanex haya sido creada apenas en octubre. Quieren saber por qué se eligió a determinados operadores extranjeros y cuál es el beneficio del BOD. Solicitan al presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, designar un procurador general. Se creó una comisión […]
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La caja negra: AN detectó desfalco de $5000 millones a través de los Clap
Entre 2016 y 2017 el gobierno de Maduro habría otorgado contratos para la adquisición de alimentos para los CLAP por un monto equivalente a la mitad de lo robado a Pdvsa en 10 años, bajo la conducción de Rafael Ramírez. “Es el principal negocio de la cúpula que gobierna. Responsabilizo directamente a Nicolás Maduro”, dijo […]
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AN investiga otro posible foco de corrupción en Pdvsa por caso ConocoPhillips
La comisión de Contraloría acordó iniciar las averiguaciones este miércoles tras conocer que la transnacional estadounidense demandó al escritorio jurídico que representa a Pdvsa en Estados Unidos.
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Proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción está a punto
Presidente de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano (VP-Barinas), dijo que se han asesorado con otros países de la región que cuentan con instrumentos similares. La GNB impidió acceso de la prensa a la consulta pública de la ley que se realizaría este lunes en el Palacio Federal.
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AN trabajará con Luisa Ortega para ubicar capitales provenientes de la corrupción en Panamá
El presidente de la comisión de Contraloría dijo que en los próximos días, integrantes de esa comisión viajarán a México y Estados Unidos para seguir recabando información sobre posible blanqueo de capitales por parte de funcionarios y exfuncionarios venezolanos.
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Asamblea Nacional investigará cuentas y bienes en paraísos fiscales
Luego de una reunión con la canciller de Panamá, Luis Florido, Freddy Superlano e Ismael García anunciaron la creación de una comisión conjunta de Política Exterior y Contraloría para hacer seguimiento a posibles delitos de blanqueo de capitales y lavado de fondos procedentes de la corrupción u otros delitos.
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Presidente de comisión de Contraloría de la AN pidió a Panamá lista de activos congelados
Freddy Superlano (VP-Barinas) se reunió con el secretario general de la Procuradoría General de ese país a propósito de las recientes sanciones dictadas por ese país contra 55 funcionarios venezolanos y 16 empresas relacionadas.