Las autoridades también detuvieron al exministro de Finanzas y expresidente de Fonden, Simón Zerpa, y al empresario Samark López, acusado por EE. UU. de ser testaferro de El Aissami. La trama consistía en el desvío de fondos para legitimarlos con compra de criptoactivos, inmuebles e inversiones en la construcción.
Caracas. El Ministerio Público anunció este martes, 9 de abril, la detención de Tareck El Aissami tras de un año desde su renuncia al cargo de ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en medio de investigaciones por corrupción a personas de su entorno en el caso conocido como “Pdvsa-Cripto”
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó en rueda de prensa que el exministro estuvo presuntamente involucrado en hechos de corrupción, desvío de fondos y recursos del Estado, lavado de dinero y apropiación de patrimonio público.
Saab anunció que, además de El Aissami, las autoridades también detuvieron al exministro de Finanzas y expresidente del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), Simón Zerpa, y al empresario Samark López Bello, señalado por el gobierno estadounidense de ser presunto testaferro y cómplice en hechos de narcotráfico de El Aissami.
La detención de estas tres personas está vinculada directamente con los casos de corrupción develados en marzo de 2023, en los que se detuvo -entre otros – al entonces presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez, también acusado y sancionado por EE. UU.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía, los funcionarios participaban en operaciones petroleras ilegales de asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a particulares “sin ningún tipo de control administrativo ni garantías” a través de tecnología financiera digital, pese a que la Sunacrip existía desde 2018 y controlaba las operaciones con el petro, moneda virtual que hasta el año pasado era promovida constantemente por funcionarios del gobierno.
Dinero que no entró a las arcas
Saab mencionó que, luego de que se comercializaba el crudo, se incumplía con los pagos correspondientes a Pdvsa y se utilizaba “un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas”, con operaciones como la compra de criptomonedas, bienes muebles e inmuebles e inversiones en sectores como el inmobiliario o la construcción.
Dos días después de la renuncia de El Aissami, la agencia Reuters reveló que Pdvsa acumulaba, desde 2020, cuentas por cobrar que superaban los 21.000 millones de dólares, que se facturaron y no fueron pagadas por los intermediarios que comercializaban el crudo venezolano evadiendo las sanciones estadounidenses. Según Reuters, entre 2020 y 2023 Pdvsa generó más de 25.000 millones de dólares en exportaciones petroleras, pero solo $4000 millones entraron efectivamente a las arcas de la compañía por las irregularidades con los intermediarios.
Las operaciones también involucraban a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), con su expresidente Pedro Maldonado, y al exdiputado del PSUV, Hugbel Roa, quienes según testigos de la Fiscalía “exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas Pdvsa y GVG”; dinero que se destinaba a remodelaciones en casa de El Aissami y a campañas electorales, según Saab.
“Conspiración para generar el alza del dólar”
El titular del Ministerio Público detalló que “las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país” al convertir las divisas producto de la venta del crudo en criptoactivos y así ser “indetectable para los organismos supervisores”.
Con esta estructura evadieron todas normativas financieras del BCV, trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano”, dijo Saab.
Los testigos, según informó la Fiscalía, mencionaron que El Aissami comenzó a asignar las cargas de crudo desde que Nicolás Maduro lo designó como presidente de la Comisión “Alí Rodríguez Araque”, creada en febrero de 2020 para “garantizar el proceso de transformación y reestructuración” de Pdvsa.
Saab también mencionó a Antonio Pérez Suárez, coronel del Ejército que se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa bajo la tutela de El Aissami. La Fiscalía acusa que Pérez Suárez “dilataba la carga de los productos en los barcos para generar gastos no previstos a las contratistas”.
“Con la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aissami asignaba directamente los buques de crudo para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro. Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a él”, dijo el fiscal designado por la ANC, citando a un presunto testigo.
De acuerdo con Saab, la trama Pdvsa-Cripto buscaba controlar el acceso a divisas en el mercado nacional y “especular con el mercado cambiario”. Cabe destacar que Pdvsa no publica sus reportes y balances financieros desde 2016, lo que impide conocer a ciencia cierta cuáles son sus dividendos y cuánto de eso le entrega periódicamente al BCV.
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